证券代码：300398        证券简称：飞凯材料            公告编号：2024-144 债券代码：123078        债券简称：飞凯转债          上海飞凯材料科技股份有限公司  本公司及董事会举座成员保证信息清晰的实质信得过、准确、完竣，莫得诞妄  记录、误导性证明或要害遗漏。   迫切实质辅导   上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施 2024 年 中期权益分拨，证据公司《创业板向不特定对象刊行可协调公司债券召募阐述书》 中“转股价钱的协调形势及揣度公式”条件（详见附件）以及《深圳证券来往所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》中的联系章程，自 2024 年 司债券（债券代码：123078；债券简称：飞凯转债）将暂停转股，2024 年中期权 益分拨股权登记日后的第一个来当年起复原转股。   在上述暂停转股技巧，公司可协调公司债券平方来往，敬请“飞凯转债”债 券执有东说念主钟情。 特此公告。         上海飞凯材料科技股份有限公司董事会   附件：公司《创业板向不特定对象刊行可协调公司债券召募阐述书》中关 于“转股价钱的协调形势及揣度公式”条件的章程   “在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配 股（不包括因本次刊行的可协调公司债券转股而加多的股本）、派送现款股利 等情况，使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的协调（保留小 数点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为协调前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股 率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为协调后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将轮番进行转股价钱调 整，并在中国证监会和深圳证券来往所指定的上市公司信息清晰媒体上刊登转 股价钱协调的公告，并于公告中载明转股价钱协调日、协调方针及暂停转股时 期（如需）。当转股价钱协调日为本次刊行的可协调公司债券执有东说念主转股恳求 日或之后，协调股份登记日之前，则该执有东说念主的转股恳求按公司协调后的转股 价钱实施。   当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可协调公司债券执有东说念主的 债职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则 以及充分保护本次刊行的可协调公司债券执有东说念主权益的原则协调转股价钱。有 关转股价钱协调实质及操作方针将依据届时国度联系法律划定及证券监管部门 的联系章程来制订。”